وزارت دادگستری آمریکا چند شرکت را متهم کرده است که از صرافی رمزارزی بایننس برای انتقال حدود ۱.۵ میلیارد دلار به ایران و تأمین مالی شبکهای مرتبط با سپاه پاسداران استفاده کردهاند.
این ادعا بر اساس گزارش والاستریت ژورنال و در چارچوب پروندهای برای توقیف حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز مطرح شده است.
در این پرونده نام دو شرکت مستقر در هنگکنگ، هگزا وِیل (Hexa Whale)و بلِسد تراست (Blessed Trust)، مطرح شده است.
مقامهای آمریکایی میگویند این دو شرکت در فروش نفت ایران به خریداران چینی در بازار سیاه نقش داشتهاند و بخشی از درآمد حاصل از این معاملات را از طریق مجموعهای از کیفپولهای دیجیتال مرتبط با ایران منتقل کردهاند.
طبق ادعای دادستانهای فدرال آمریکا، بخشی از این تراکنشها پیش از رسیدن وجوه به ایران از سیستم مالی آمریکا عبور کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، ساختار تراکنشها به شکلی بوده که منشأ واقعی پول و ارتباط آن با ایران پنهان بماند.
بایننس اعلام کرده است که بازرسان داخلی این صرافی تراکنشهای مشکوک مرتبط با این شبکه را شناسایی کردهاند و پس از آن، دو شرکت مذکور از پلتفرم بایننس حذف شدهاند.
با این حال، گزارش والاستریت ژورنال مدعی است تعدادی از بازرسانی که در شناسایی این تراکنشها نقش داشتند، بعداً از بایننس اخراج شدند. این شرکت دلیل اخراج آنها را «شرایط فردی» اعلام کرده است.
بلِسد تراست پیشتر یکی از شرکای تجاری بایننس و ارائهدهنده خدمات پرداخت این صرافی بوده است.
همین ارتباط باعث شده پرونده جدید علاوه بر موضوع انتقال پول به ایران، بار دیگر نحوه نظارت بایننس بر تراکنشهای مرتبط با کشورهای تحت تحریم آمریکا را در مرکز توجه قرار دهد.
این پرونده در حالی مطرح شده که بایننس پیشتر نیز با پروندههای سنگین مربوط به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمهای آمریکا روبهرو بوده است.
این صرافی در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین آمریکا در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریمها اعتراف کرد و پذیرفت میلیاردها دلار جریمه پرداخت کند.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، نیز در همان پرونده از سمت مدیرعاملی این صرافی کنار رفت و پس از تحمل چهار ماه حبس، در سال ۲۰۲۵ از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.
بایننس پیشتر نیز به انتقال بیش از ۸۵۰ میلیون دلار برای بابک زنجانی، سرمایهگذار ایرانی، متهم شده بود. زنجانی این اتهام را رد کرده است.
پرونده جدید وزارت دادگستری آمریکا هنوز به صدور حکم نهایی درباره مسئولیت بایننس یا شرکتهای نامبرده منجر نشده است و ارقام اعلامشده نیز در حال حاضر در چارچوب ادعاهای مطرحشده از سوی دادستانهای آمریکایی قرار دارند.
مشخص نیست در نهایت چه میزان از وجوه مورد اشاره دادستانی بهطور مستقیم به ایران منتقل شده و مسئولیت حقوقی هر یک از طرفهای این شبکه چگونه تعیین خواهد شد.